一、柜臺業(yè)務(wù)

特點：是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

范圍：賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理

控制措施：

完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，細化操作細則

加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能納入系統(tǒng)處理

加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品培訓(xùn)

強化一線實施監(jiān)督檢查

二、法人信貸業(yè)務(wù)

特點：是我國銀行最重要的業(yè)務(wù)種類之一

范圍：貸款、貼現(xiàn)、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)

流程：評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理

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